境外资产收购项目资产评估报告书

　　XX股份有限公司

　　境外资产收购项目

　　资产评估报告书

　　证券评报字(2013)第BJV2077号

　　(共一册)

　　二○一三年六月六日

　　资产评估报告书目录

　　注册资产评估师声明........................................ 1

　　摘要................................................... 2

　　资产评估报告书............................................ 3

　　一、委托方、产权持有者及其他评估报告使用者......................... 3

　　二、评估目的..............................................................................4

　　三、评估对象和评估范围...........................................................4

　　四、价值类型及其定义...............................................................5

　　五、评估基准日.........................................................5

　　六、评估依据............................................................................................... 3

　　一、委托方、产权持有者及其他评估报告使用者......................... 3

　　二、评估目的..............................................................................4

　　三、评估对象和评估范围...........................................................4

　　四、价值类型及其定义...............................................................5

　　五、评估基准日.........................................................5

　　六、评估依据........................................................................................5

　　七、评估方法..................................................................6

　　八、评估程序实施过程和情况...........................................................7

　　九、评估假设....................................................................................8

　　十、评估结论.................................................................................9

　　十一、特别事项说明........................................................9

　　十二、评估报告使用限制说明.................................................9

　　十三、评估报告日........................................................................10

　　资产评估报告书附件 ....................................... 12

　　注册资产评估师声明

　　1、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中搜集到的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

　　2、评估对象涉及的资产清单由委托方、产权持有方申报并经其盖章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

　　3、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系，与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

　　4、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

　　5、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

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